🏢 «Откуда деньги?» спрашивает даже застройщик

🏢 «Откуда деньги?» спрашивает даже застройщик

Случай из практики: мы зарегистрировали клиента на лонч, он выбрал юнит и дошел до бронирования. Пакет документов собрали заранее, но в последний момент покупатель отказался проходить KYC девелопера.

Для застройщика это автоматический выход из сделки. Объект забронировал следующий в очереди.

Миф о Дубае как рынке «без вопросов к деньгам» в 2026 году стоит потерянного юнита.

В ОАЭ AML/KYC — обязательная процедура финансового контроля, установленная законом с 2018. Если провести такую проверку невозможно, участник рынка не может продолжить сделку. За нарушение AML-требований для регулируемых компаний предусмотрен штраф до $1, 36 млн за каждый случай.

Собрать пакет документов — наша часть. Пройти KYC застройщика или отказаться — тут решение за вами.